Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Pénzügyi Bűncselekmények Menedzsere
Leírás
Text copied to clipboard!
Pénzügyi bűncselekmények menedzserét keresünk, aki felelős lesz a pénzügyi visszaélések, csalások és egyéb illegális pénzügyi tevékenységek megelőzéséért, felderítéséért és kivizsgálásáért. A pozíció kulcsszerepet játszik a szervezet pénzügyi integritásának megőrzésében, valamint a szabályozási és jogi megfelelés biztosításában. A sikeres jelölt szorosan együttműködik a belső ellenőrzési, jogi és pénzügyi osztályokkal, valamint külső hatóságokkal és szabályozó szervekkel.
A munkakör magában foglalja a pénzügyi tranzakciók és rendszerek folyamatos monitorozását, kockázatelemzést, valamint a gyanús tevékenységek azonosítását és kivizsgálását. A menedzser felelős a csalásmegelőzési stratégiák kidolgozásáért, a belső szabályzatok és eljárások frissítéséért, valamint a munkatársak képzéséért a pénzügyi bűncselekmények felismerésére és megelőzésére.
A pozíció betöltéséhez elengedhetetlen a pénzügyi rendszerek, a számvitel, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabályozások alapos ismerete. Emellett fontos a kiváló analitikai készség, a részletekre való odafigyelés, valamint a magas szintű etikai érzék és diszkréció. A jelöltnek képesnek kell lennie önállóan és csapatban is hatékonyan dolgozni, valamint komplex vizsgálatokat vezetni és dokumentálni.
A Pénzügyi Bűncselekmények Menedzsere kulcsszerepet tölt be a szervezet kockázatkezelési stratégiájában, és hozzájárul a vállalat hírnevének és pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez. Ha Ön tapasztalt szakember a pénzügyi bűnmegelőzés területén, és szeretne egy dinamikus, kihívásokkal teli környezetben dolgozni, várjuk jelentkezését.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Pénzügyi tranzakciók monitorozása és elemzése gyanús tevékenységek azonosítása céljából
- Csalásmegelőzési és -felderítési stratégiák kidolgozása és végrehajtása
- Belső vizsgálatok lefolytatása pénzügyi visszaélések esetén
- Kapcsolattartás hatóságokkal és szabályozó szervekkel
- Jelentések készítése a vezetőség és a megfelelőségi osztály számára
- Belső szabályzatok és eljárások frissítése a jogszabályi változásoknak megfelelően
- Kockázatelemzések és auditok lebonyolítása
- Munkatársak oktatása a pénzügyi bűncselekmények megelőzéséről
- Technológiai eszközök alkalmazása a csalások felismerésére
- Együttműködés más osztályokkal a kockázatok csökkentése érdekében
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, számvitel, jog vagy hasonló területen
- Legalább 5 év releváns tapasztalat pénzügyi bűncselekmények megelőzésében vagy vizsgálatában
- Kiváló analitikai és problémamegoldó készségek
- Erős etikai érzék és diszkréció
- Jó kommunikációs és prezentációs készségek
- Ismeretek a pénzügyi szabályozásokról és jogszabályokról (pl. AML, KYC)
- Tapasztalat belső vizsgálatok lefolytatásában
- Képesség önálló és csapatmunkára egyaránt
- Magas szintű számítógépes ismeretek (pl. Excel, adatbázisok, elemző szoftverek)
- Előny: nemzetközi tapasztalat vagy tanúsítvány (pl. CFE, CAMS)
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak pénzügyi bűncselekmények kivizsgálásában?
- Hogyan közelíti meg a csalásmegelőzési stratégiák kidolgozását?
- Volt már dolga hatóságokkal való együttműködéssel? Ha igen, hogyan zajlott?
- Milyen eszközöket használ a gyanús tranzakciók azonosítására?
- Hogyan biztosítja a belső szabályzatok naprakészségét?
- Milyen módszerekkel képezte korábban a munkatársakat a pénzügyi visszaélések megelőzésére?
- Hogyan kezeli a bizalmas információkat egy vizsgálat során?
- Volt már olyan eset, amikor egy vizsgálat során jogi lépéseket kellett kezdeményeznie?
- Milyen kihívásokkal találkozott korábban a pénzügyi bűncselekmények területén?
- Miért szeretne ebben a pozícióban dolgozni?
